يُعد عالم العملات الرقمية بيئة خصبة للمحتالين، وذلك لسهولة خداع المستثمرين وعدم وجود تنظيم مركزي لهذه العملات. إليك 5 من أشهر طرق النصب على مستثمري العملات الرقمية:
1. مخططات بونزي:
تعتمد هذه المخططات على وعد المستثمرين بعوائد مرتفعة بشكل غير معقول، مع دفع أرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد. في النهاية، ينهار المخطط ويخسر جميع المستثمرين أموالهم.
2. عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وصيد الأسماك:
يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها من منصات تداول العملات الرقمية أو شركات مشروعة، ويطلبون منك معلومات تسجيل الدخول أو محفظتك الرقمية. بمجرد حصولهم على هذه المعلومات، يمكنهم سرقة أموالك.
3. التطبيقات المزيفة:
يتم إنشاء تطبيقات مزيفة لتداول العملات الرقمية أو محفظات رقمية لخداع المستخدمين في تنزيلها وتثبيتها. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكن للمحتالين سرقة أموالك أو معلوماتك الشخصية.
4. العروض الاستثمارية الوهمية:
يقدم المحتالون "عروضًا استثمارية" وهمية في عملات رقمية جديدة أو مشاريع وهمية، ويعدون المستثمرين بعوائد ضخمة. في الواقع، هذه العروض ليست سوى مخططات لسرقة أموال المستثمرين.
5. الشخصيات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي:
ينشئ المحتالون حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ينتحلون فيها صفة خبراء أو مشاهير في مجال العملات الرقمية. يقنعون المستخدمين باتباع نصائحهم الاستثمارية، والتي غالبًا ما تكون مضللة وتؤدي إلى خسائر مالية.